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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 内部監査チームは、自社の金融犯罪対策 (AFC) プログラムを検討しています。
公平かつ効果的な監視を確保するために、第 3 防衛線の次の属性のうちどれが最も重要でしょうか。

A) アプローチの一貫性
B) チームの資格
C) 関数の定期的なトレーニング
D) 独立したテスト

2. ベンダーから AFC ツールを購入して顧客ライフサイクルに実装することを検討する場合、プロセス中に次のどの対策を講じる必要がありますか? (2 つ選択してください。)

A) 実装コストとツールの維持コストの評価
B) ツールの互換性と現在のシステムとの統合が可能であることを確認する
C) 社内スタッフがツールのトレーニングを提供できるかどうかを評価する
D) ベンダーのツールが提供する機能に基づいてビジネス要件を決定する

3. 資本市場を通じたマネーロンダリングに最も関連する危険信号は何ですか?

A) 証券の取引量は、取引量と価格の両方が着実に減少する取引パターンを示しています。
B) ある企業は、電子的に取引されるファンドの需要が予想外に増加したと感じている。
C) トレーディング顧客は、特定の新興市場に集中した証券ポートフォリオを維持している。
D) 低価格の証券は、価格の上昇とともに投資家の需要が急増する。

4. 金融機関の AML アナリストは、自動取引監視システムによって生成されたアラートを調査して、アラートを AML 部門にエスカレーションしてさらに調査する必要があるか、または誤検知としてアーカイブできるかを判断しています。
AML アナリストが取るべき合理的なアクションはどれでしょうか?

A) アラートの原因となったアカウントに割り当てられたリレーションシップマネージャーに情報を要求します。
B) アラートの原因となった取引に関係する相手方の銀行に情報要求を送信します。
C) クライアントのアカウントへのアクセスを制限する
D) 自動監視システムが効果的に動作していることを確認するために、ライン下のテストを実行します。

5. 保険会社が提供する商品のマネーロンダリングリスクに対する脆弱性を評価するために通常使用される属性は何ですか? (3 つ選択してください。)

A) 顧客の匿名性または第三者による取引
B) 流動性
C) 目的と使用目的
D) 受益者の年齢
E) 待機期間の長さ

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