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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 高リスク顧客に最も関連性の高い特徴はどれですか？

A) 予測可能な給与取引
B) 高リスク地域が関与する、説明のつかない国際的な活動が頻繁に発生している。
C) 透明性のある所有権と安定した収入
D) 地元小売店での継続的な購入

2. 金融活動を作業部会（FATF）に対して、金融システムを不正使用から保護するための有効な枠組みがあることを国が証明する必要があるのはどのプロセスですか？

A) 正式な評価
B) テクニカル分析
C) 規制の概要
D) 相互評価

3. 顧客は頻繁にオンラインギャンブル口座に多額の現金を入金し、ギャンブル活動を最小限に抑えてすぐに出金を要求します。
ギャンブルおよびゲーム業界におけるこの行為に関連する最も可能性の高いマネーロンダリングのリスクは何ですか?

A) 顧客は不正な資金を「クリーンな」引き出しに変換しようとしています
B) 顧客は定期的に高額の賭け金を賭けるハイリスクギャンブラーである
C) 顧客はゲームプラットフォームの支払いシステムに不正行為の可能性があることをテストしています。
D) 顧客はギャンブル行為を最小限に抑えることで高額な手数料を回避しようとしている

4. 顧客データを取得する際に、金融犯罪に関連する潜在的な危険信号は次のどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 顧客は、必要以上に熱心すぎるように見えるため、要求されるよりもずっと早く財務諸表を提出することがよくある。
B) 新規顧客は、利便性や時間的制約を理由に、直接的なやりとりを最小限に抑え、主に間接的なコミュニケーション方法に依存しています。
C) 顧客は、他のアドバイスがあったにもかかわらず、ビジネス取引に個人の銀行口座を使用することを主張します。
D) クライアントは上場企業だが、非常に多角化している
E) 最終的な実質的所有権が不明瞭である

5. 金融機関は、テロ資金供与捜査に関連した口座審査について顧客への通知を遅らせるよう、法執行機関から要請を受けました。この要請に応じる主な理由は何ですか？

A) 顧客に情報が漏れるのを防ぐため
B) 強化されたデューデリジェンスの実施を避けるため
C) 運用コストを削減するため
D) 顧客満足度を向上させるため

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